国机精工(002046):第七届董事会第三十六次会议决议
第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2024年5月24日发出通知，2024年5月29日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于集团以委托贷款的形式向公司拨付专项资金 的议案》 审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了该议 案的表决。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券 时报的《关于接受控股股东1.5亿元委托贷款暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司控股股东本次向公司提供委托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事需回避表决。 2.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司规章制度 管理办法>的议案》 对公司规章制度的起草审核、审批发布和修订废止等管理活动进 行规范。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 3.审议通过了《关于审议<国机精工集团股份有限公司章程管理 办法>的议案》 对公司所属企业章程的制修订等管理行为作出规定。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 4.审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》 战略运营部（安全生产办公室）职能分拆，单独设置安全生产办 公室，负责公司安全生产管理工作。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 5.审议通过了《关于审议<2024-2026年经济责任审计项目三年滚 动计划和2024年审计项目计划>的议案》 根据公司实际，制订了2024-2026年经济责任审计项目三年滚动 计划和2024年审计项目计划。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议审议通过并获全票同意。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024年5月30日 中财网
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