拓邦股份(002139):第八届董事会第十一次会议决议
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2024038 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年5月29日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2024年5月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下： 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于收购研控自动化剩余股权的议案》 《关于收购研控自动化剩余股权的公告》详见2024年5月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1．第八届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事会 2024年5月30日 1 中财网
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