天铭科技(836270):第三届董事会第十八次会议决议
杭州天铭科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 28日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 17日以书面方式发出 5.会议主持人：张松 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》 1.议案内容： 为加强公司套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《杭州天铭科技股份有限公司套期保值业务管理制度》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司套期保值业务管理制度》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。 杭州天铭科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 29日 中财网
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