分众传媒(002027):公司2023年年度股东大会决议
分众传媒信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于 2024年 4月 30日发出通知，并于 2024年 5月 29日采取现场与网络相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024年 5月 29日（星期三）下午 14:30在上海市长宁区江苏路 369号兆丰世贸大厦 28层公司一号会议室召开；2024年 5月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2024年 5月 29日 9:15-15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集，董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 574人，代表股份6,590,411,756股，占公司总股份的 45.6330％。其中：通过现场投票的股东 48人，代表股份 3,549,718,008股，占公司总股份的 24.5788％。通过网络投票的股东 526人，代表股份 3,040,693,748股，占公司总股份的 21.0542％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 573人，代表股份 3,164,592,979股，占公司总股份的 21.9121％。其中：通过现场投票的中小股东 47人，代表股份 123,899,231股，占公司总股份的 0.8579％。通过网络投票的中小股东 526人，代表股份 3,040,693,748股，占公司总股份的 21.0542％。 公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与胡虹波律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 二、提案审议情况 本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。 与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。具体表决结果如下： 提案 1.00 《公司 2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 6,584,402,281股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9088％；反对5,580,775股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 428,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。 中小股东总表决情况： 同意3,158,583,504股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8101％；反对5,580,775股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1764％；弃权428,700股（其中，因未投票默认弃权25,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0135％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。 提案 2.00 《公司 2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 6,584,402,281股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9088％；反对5,580,775股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0847％；弃权 428,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。 中小股东总表决情况： 同意 3,158,583,504股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8101％；反对5,580,775股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 428,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0135％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。 提案 3.00 《公司 2023年年度报告全文及摘要》 总表决情况： 同意 6,584,536,481股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9109％；反对5,446,575股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0826％；弃权 428,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。 中小股东总表决情况： 同意 3,158,717,704股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8143％；反对5,446,575股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1721％；弃权 428,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0135％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。 提案 4.00 《公司 2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 6,584,536,481股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9109％；反对5,446,575股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0826％；弃权 428,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％。 中小股东总表决情况： 同意 3,158,717,704股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8143％；反对5,446,575股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1721％；弃权 428,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0135％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。 提案 5.00 《公司 2023年度利润分配预案及 2024年中期利润分配规划》 总表决情况： 同意 6,588,312,062股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对2,099,594股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,162,493,285股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9337％；反对2,099,594股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0663％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。 提案 6.00 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 6,427,492,323股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5279％；反对162,573,833股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4668％；弃权 345,600股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％。 中小股东总表决情况： 同意 3,001,673,546股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8518％；反对162,573,833股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1373％；弃权 345,600股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0109％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。 提案 7.00 《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》 总表决情况： 同意 6,239,439,455股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6745％；反对350,943,601股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3251％；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。 中小股东总表决情况： 同意 2,813,620,678股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.9094％；反对350,943,601股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0897％；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。 提案 8.00 《公司关于提供担保额度的议案》 总表决情况： 同意 6,165,714,950股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5558％；反对414,739,482股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2931％；弃权 9,957,324股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1511％。 中小股东总表决情况： 同意 2,739,896,173股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5797％；反对414,739,482股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1056％；弃权 9,957,324股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3146％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。 提案 9.00 《公司关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意 6,589,852,552股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对530,504股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。 中小股东总表决情况： 同意 3,164,033,775股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9823％；反对530,504股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0168％；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0009％。 关联股东杭州灏月企业管理有限公司、Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited对本议案回避表决，回避表决的股份总数为1,283,174,276股。除前述股东外，该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。 提案 10.00 《公司关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 6,589,832,980股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912％；反对550,076股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。 中小股东总表决情况： 同意 3,164,014,203股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9817％；反对550,076股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0174％；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0009％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。 提案 11.00 《公司关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 6,033,299,411股，占出席会议所有股东所持股份的 91.5466％；反对557,083,645股，占出席会议所有股东所持股份的 8.4529％；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。 中小股东总表决情况： 同意 2,607,480,634股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.3954％；反对557,083,645股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.6036％；弃权 28,700股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。 提案 12.00 《公司关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》 总表决情况： 同意 6,183,062,575股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8191％；反对397,391,862股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0298％；弃权 9,957,319股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1511％。 中小股东总表决情况： 同意 2,757,243,798股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1279％；反对397,391,862股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5574％；弃权 9,957,319股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3146％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。 提案 13.00 《公司关于修订＜公司分红管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 6,184,470,272股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8404％；反对396,012,765股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0089％；弃权 9,928,719股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1507％。 中小股东总表决情况： 同意 2,758,651,495股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.1724％；反对396,012,765股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5139％；弃权 9,928,719股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3137％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。 提案 14.00 《公司股东分红回报规划（2024年度-2026年度）》 总表决情况： 同意 6,588,312,062股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对2,099,590股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 104股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 3,162,493,285股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9337％；反对2,099,590股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0663％；弃权 104股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。 此外，公司独立董事向本次股东大会述职并提交了《公司独立董事 2023年度述职报告》。《公司独立董事 2023年度述职报告》详见公司 2024年 4月 30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与胡虹波律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、分众传媒信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议； 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于分众传媒信息技术股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2024年 5月 30日 中财网
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