广电计量(002967):第五届董事会第七次会议决议
广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024年 5月 29日以通讯方式召开。会议通知于 2024年 5月 24日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划 （草案修订稿）及其摘要的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。杨文峰、明志茂回避了表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。 （二）审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的 议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（三）审议通过《关于非公开发行股票募集资金专项账户的议案》 同意公司“广电计量华中（武汉）检测基地项目”设立募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第七次会议决议。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 30日 中财网
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