超卓航科(688237):上海市锦天城律师事务所关于湖北超卓航空科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 年年度股东大会 2023 法律意见书 01G20221268 致：湖北超卓航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2024年 5月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 20日。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：现场会议于2024年 5月 29日下午 14:30在湖北省襄阳市高新区台子湾路 118号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室召开；网络投票时间为 2024年 5月 29日，其中，通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 29日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024年5月 29日 9:15-15:00期间的任意时间。 综上，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 （一）出席会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份 45,304,775股，占公司股份总数的50.5615%。根据上海证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 11名，代表有表决权的股份 54,482,655股，占公司股份总数的 60.8042%。 经查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 （二）出席会议的其他人员 经查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 三、本次股东大会审议的议案 经查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对股东大会通知的议案进行修改的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下： 1．审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 54,482,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,514,702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 2．审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 54,482,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,514,702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 3．审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 54,482,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,514,702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 4．审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意 54,482,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,514,702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 5．审议通过《2023年度利润分配预案》 表决结果：同意 54,482,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,514,702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 审议通过《关于续聘公司 年度财务审计机构及内控审计机构的议 6． 2024 案》 表决结果：同意 54,482,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,514,702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 7．审议通过《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》 关联股东李光平、李羿含、蒋波哲、杨丽娜回避表决。 表决结果：同意 19,336,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,514,702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 审议通过《关于 年度监事薪酬方案的议案》 8． 2024 表决结果：同意 54,482,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,514,702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 9．审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 54,482,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,514,702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 10．审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》 表决结果：同意 54,482,655股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,514,702股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 经查验，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 （以下无正文） 中财网
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