森萱医药(830946):2024年第一次临时股东大会决议
一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 29日 2.会议召开地点：：南通市崇川区观音山街道青年中路 198号国城生活广场 A座 21楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数309,111,944股，占公司有表决权股份总数的 72.405403%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数212,604股，占公司有表决权股份总数的 0.0498%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7人，出席 7人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席本次会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 5月 14日同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-042）。 2.议案表决结果： 同意股数 309,111,944股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所 （二）律师姓名：宋家明、梁玮 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)《江苏森萱医药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》； (二)《江苏汇典律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。 江苏森萱医药股份有限公司 董事会 2024年 5月 29日 中财网
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