中远海控(601919):中远海控2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议

时间：2024年05月29日 20:30:22 中财网

原标题:中远海控:中远海控2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-021
中远海运控股股份有限公司
2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东
大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年05月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 1171号上海远洋宾馆 5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、2023年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	904
其中：A股股东人数	868
境外上市外资股股东人数（H股）	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,127,709,903
其中：A股股东持有股份总数	8,735,875,367
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,391,834,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	63.4664
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.7443
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.7221

2、2024年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	867
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,735,875,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A	68.4747
股股份总数的比例（%）

3、2024年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,391,643,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）	43.4918

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由陈扬帆副董事长现场主持。2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2024年第一次 H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书、总法律顾问肖俊光先生出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况
(一) 2023年年度股东大会
1、 议案名称：审议《中远海控 2023年度董事会报告》
审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,722,453,482	99.8464	4,971,095	0.0569	8,450,790	0.0967
H股	1,361,504,961	97.8209	23,843,996	1.7131	6,485,579	0.4660
普通股 合计：	10,083,958,443	99.5680	28,815,091	0.2845	14,936,369	0.1475

2、 议案名称：审议《中远海控 2023年度监事会报告》
审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,723,654,297	99.8601	3,707,420	0.0424	8,513,650	0.0975
H股	1,365,917,035	98.1379	19,409,822	1.3945	6,507,679	0.4676
普通股 合计：	10,089,571,332	99.6234	23,117,242	0.2283	15,021,329	0.1483

3、 议案名称：审议以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控 2023年度财务报告及审计报告
审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,723,068,859	99.8534	4,360,308	0.0499	8,446,200	0.0967
H股	1,358,220,868	97.5849	27,126,755	1.9490	6,486,913	0.4661
普通股 合计：	10,081,289,727	99.5417	31,487,063	0.3109	14,933,113	0.1474

4.00、审议中远海控 2023年末期利润分配方案及授权董事会决定 2024年中期利润分配具体方案的议案
4.01、 议案名称：中远海控 2023年末期利润分配方案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,723,068,877	99.8534	6,508,670	0.0745	6,297,820	0.0721
H股	1,390,496,862	99.9039	15,629	0.0011	1,322,045	0.0950
普通股合 计：	10,113,565,739	99.8603	6,524,299	0.0644	7,619,865	0.0753

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,725,466,917	99.8809	4,112,150	0.0471	6,296,300	0.0720
H股	1,390,496,712	99.9039	15,779	0.0011	1,322,045	0.0950
普通股合 计：	10,115,963,629	99.8840	4,127,929	0.0408	7,618,345	0.0752

5. 议案名称：审议中远海控及所属公司 2024年度对外担保额度的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,712,527,421	99.7327	5,848,570	0.0669	17,499,376	0.2004
H股	1,385,754,337	99.5632	4,723,154	0.3393	1,357,045	0.0975
普通股 合计：	10,098,281,758	99.7094	10,571,724	0.1044	18,856,421	0.1862

6. 议案名称：审议关于聘任公司 2024年度境内外审计师的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,713,477,936	99.7436	4,986,175	0.0571	17,411,256	0.1993
H股	1,366,617,348	98.1882	23,895,143	1.7168	1,322,045	0.0950
普通股 合计：	10,080,095,284	99.5299	28,881,318	0.2852	18,733,301	0.1849

7. 议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A股股份一般性授权的议案 审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,717,377,201	99.7883	1,977,300	0.0226	16,520,866	0.1891
H股	1,386,363,857	99.6069	3,875,634	0.2785	1,595,045	0.1146
普通股合 计：	10,103,741,058	99.7633	5,852,934	0.0578	18,115,911	0.1789

8. 议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,715,352,141	99.7651	2,004,760	0.0229	18,518,466	0.2120
H股	1,386,363,857	99.6069	3,875,634	0.2785	1,595,045	0.1146
普通股合 计：	10,101,715,998	99.7433	5,880,394	0.0581	20,113,511	0.1986

9. 议案名称：审议关于减少公司注册资本，修订中远海控《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,616,177,332	98.6298	101,105,849	1.1574	18,592,186	0.2128
H股	926,387,032	66.5587	463,856,310	33.3270	1,591,194	0.1143
普通 股合 计：	9,542,564,364	94.2223	564,962,159	5.5784	20,183,380	0.1993

10. 议案名称：审议关于选举张峰先生担任公司第七届董事会执行董事的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类

同意

反对

弃权

型	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,697,214,681	99.5574	18,976,137	0.2172	19,684,549	0.2254
H股	1,352,592,260	97.1805	37,135,786	2.6681	2,106,490	0.1514
普通股 合计：	10,049,806,941	99.2308	56,111,923	0.5540	21,791,039	0.2152

（二）2024年第一次 A股类别股东大会
1、 议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A股股份一般性授权的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,717,377,071	99.7883	1,977,300	0.0226	16,520,866	0.1891

2、 议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	8,715,352,011	99.7651	2,004,760	0.0229	18,518,466	0.2120

（三）2024年第一次 H股类别股东大会
1、 议案名称：审议关于给予董事会回购公司 A股股份一般性授权的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
H股	1,386,202,615	99.6091	3,875,634	0.2785	1,564,945	0.1124

2、 议案名称：审议关于给予董事会回购公司 H股股份一般性授权的议案 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
H股	1,386,202,615	99.6091	3,875,634	0.2785	1,564,945	0.1124

（四）2023年年度股东大会、2024年第一次 A股类别股东大会涉及重大事项的议案，5%以下 A股股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
4.01	中远 海控 2023 年末 期利 润分 配方 案	1,288,748,980	99.0161	6,508,670	0.5001	6,297,820	0.4838
4.02	授权 董事 会决 定 2024 年中 期利 润分 配具 体方 案	1,291,147,020	99.2003	4,112,150	0.3159	6,296,300	0.4838
5	审议 中远 海控 及所 属公 司 2024 年度	1,278,207,524	98.2062	5,848,570	0.4494	17,499,376	1.3444
	对外 担保 额度 的议 案
6	审议 关于 聘任 公司 2024 年度 境内 外审 计师 的议 案	1,279,158,039	98.2792	4,986,175	0.3831	17,411,256	1.3377
7	审议 关于 给予 董事 会回 购公 司A股 股份 一般 性授 权的 议案	1,283,057,304	98.5788	1,977,300	0.1519	16,520,866	1.2693
8	审议 关于 给予 董事 会回 购公 司H股 股份 一般 性授 权的 议案	1,281,032,244	98.4232	2,004,760	0.1540	18,518,466	1.4228
10	审议 关于 选举 张峰	1,262,894,784	97.0297	18,976,137	1.4580	19,684,549	1.5123
	先生 担任 公司 第七 届董 事会 执行 董事 的议 案
1	审议 关于 给予 董事 会回 购公 司A股 股份 一般 性授 权的 议案	1,283,057,174	98.5788	1,977,300	0.1519	16,520,866	1.2693
2	审议 关于 给予 董事 会回 购公 司H股 股份 一般 性授 权的 议案	1,281,032,114	98.4232	2,004,760	0.1540	18,518,466	1.4228

说明：上表中，公司 2023年年度股东大会涉及重大事项的议案序号为 4.01、4.02、5、6、7、8、10；公司 2024年第一次 A股类别股东大会涉及重大事项的议案序号为 1、2。


(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、2023年年度股东大会第1项至第6项议案及第10项议案均为普通决议案，经出席 2023年年度股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意，获得通过；
2、2023年年度股东大会第7、8、9项议案，2024年第一次A股类别股东大会的第1、2项议案，以及2024年第一次H股类别股东大会的第1、2项议案均为特别决议案，分别经出席 2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及 2024年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、郭旭
2、 律师见证结论意见：
中远海运控股股份有限公司 2023年年度股东大会暨 2024年第一次 A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。


特此公告。


中远海运控股股份有限公司董事会
2024年5月29日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议