雅葆轩(870357):第三届监事会第十八次会议决议
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 24日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵世凌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期公告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于投资建设高端电子（PCBA）产品迁建项目及其可行性研究报告的议案》 1.议案内容： 公司目前厂区面积较小，不利于公司未来发展规划的实施，为更好地满足未来发展需求，公司已购置位于南陵县城中区编号为 G202404地块的国有建设用地使用权，拟在该地块上新建厂区，并将现有厂区整体进行搬迁。 因此，公司结合厂区搬迁的实际需求和市场环境的变化情况，拟将“高端电子制造（PCBA产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作为“高端电子制造（PCBA产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实施。“高端电子制造（PCBA产品）迁建项目”总投资额为 30,500万元，其中子项目“原生产线迁建项目”计划投资 15,137万元，子项目“新生产线扩建项目”计划投资 15,363万元（含“高端电子制造（PCBA产品）扩产项目”已购置机器设备金额和搬迁前拟继续购置机器设备的金额）。 公司本次变更募集资金用途和实施地点，投资建设“高端电子（PCBA）产品迁建项目”，编制了可行性研究报告。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 （二）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司高端电子制造（PCBA产品）迁建项目的可行性研究报告》 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 监事会 2024年 5月 29日 中财网
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