华东医药(000963):第十届董事会第二十四次会议决议
华东医药股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二 十四次会议的通知于2024年05月27日以书面和电子邮件等方式送达 各位董事，于2024年05月30日（星期四）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： （一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格 的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。 （四）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 华东医药股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2024年05月30日 中财网
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