新凤鸣(603225):新凤鸣集团股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案

时间：2024年05月30日 16:56:30 中财网

原标题:新凤鸣:新凤鸣集团股份有限公司关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-071 新凤鸣集团股份有限公司
关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024年 6月 12日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603225	新凤鸣	2024/6/5

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：新凤鸣控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024年 5月 25日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.60%股份的股东新凤鸣控股集团有限公司，在 2024年 5月 28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
关于选举薛浩杰为第六届监事会监事的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024年 5月 25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 6月 12日 14点 00分
召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888号公司五楼一号会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 6月 12日
至 2024年 6月 12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于调整泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加	√
	炼化一体化项目股权架构、投资金额及项目规 模等的议案
累积投票议案
2.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
2.01	关于选举薛浩杰为第六届监事会监事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，并于 2024年 5月 25日和 2024年 5月 31日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、 特别决议议案：1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


新凤鸣集团股份有限公司董事会 2024年 5月 31日



? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



附件：授权委托书
授权委托书
新凤鸣集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月12日兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月12日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整泰昆石化（印尼）有 限公司印尼北加炼化一体化 项目股权架构、投资金额及项 目规模等的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举监事的议案
2.01	关于选举薛浩杰为第六届监事 会监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。