国中水务(600187):第八届董事会第三十次会议决议
黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议的会议通知及相关资料于2024年 5月 24日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2024年 5月 29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长丁宏伟先生主持，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 具体内容详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会会事前审议通过，尚需提交2023年年度股东大会进行审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 具体内容详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。 本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司董事会 2024年 5月 31日 中财网
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