合肥城建(002208):召开2024年第一次临时股东大会的通知更正公告
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2024058 合肥城建发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月29日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024056),经事后核查,发现因工作人员疏忽导致股东大会通知届次相关内容有误,现更正如下: 更正前: 标题:《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 通知内容: 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十四次会议审议通过,公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 ...... 附件二: 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人股份性质及持股数量: 受托人签字(盖章): 委托人股东账号: 委托书有效期限: 委托人签名(盖章): 受托日期: 附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”; 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 更正后: 标题:《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)》 通知内容: 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十四次会议审议通过,公司拟定于2024年6月14日召开公司2024年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 ...... 附件二: 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发...... 附件二: 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发
委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人股份性质及持股数量: 受托人签字(盖章): 委托人股东账号: 委托书有效期限: 委托人签名(盖章): 受托日期: 附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”; 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 除上述更正外,原股东大会通知中的其他内容不变,具体详见具体内容详见2024年5月31日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知(更正后)》(公告编号:2024059)。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十日 中财网
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