创元科技(000551):2023年年度股东大会决议
创元科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于2024年04月09日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A19）,于2024年05月28日披露了《关于召开2023年年股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A31）。 2、现场会议召开时间：2024年05月30日14:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05月30日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年05月30日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室 4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：创元科技股份有限公司董事会 6、主持人：副董事长、总经理 周成明先生 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共58人，代表股份172,050,842股，占公司总股份的42.5884％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份149,607,488股，占公司总股份的37.0329％；通过网络投票的股东共55人，代表股份22,443,354股，占公司总股份的5.5555％。 2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况 公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。 （二）议案的表决结果： 1、公司2023年度董事会工作报告。 总表决情况： 同意 154,542,780股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239％；反对17,496,662股，占出席会议所有股东所持股份的10.1695％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。 其中，中小股东总表决情况： 同意10,561,426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7441％；反对15,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1483％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1077％。 表决结果：该议案获得通过。 2、公司2023年度监事会工作报告。 总表决情况： 同意 154,542,780股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239％；反对17,496,662股，占出席会议所有股东所持股份的10.1695％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。 其中，中小股东总表决情况： 同意10,561,426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7441％；反对15,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1483％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1077％。 表决结果：该议案获得通过。 3、公司2023年度财务决算报告。 总表决情况： 同意 154,542,780股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239％；反对17,496,662股，占出席会议所有股东所持股份的10.1695％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。 其中，中小股东总表决情况： 同意10,561,426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7441％；反对15,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1483％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1077％。 表决结果：该议案获得通过。 4、关于2023年度利润分配方案。 总表决情况： 同意 154,430,980股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7589％；反对17,619,862股，占出席会议所有股东所持股份的10.2411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东总表决情况： 同意10,449,626股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6882％；反对138,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 5、关于公司2023年年度报告及其摘要。 总表决情况： 同意 154,542,780股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239％；反对17,496,662股，占出席会议所有股东所持股份的10.1695％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。 其中，中小股东总表决情况： 同意10,561,426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7441％；反对15,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1483％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1077％。 表决结果：该议案获得通过。 6、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案。 总表决情况： 同意 154,542,780股，占出席会议所有股东所持股份的 89.8239％；反对17,496,662股，占出席会议所有股东所持股份的10.1695％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。 其中，中小股东总表决情况： 同意10,561,426股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7441％；反对15,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1483％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1077％。 表决结果：该议案获得通过。 7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案。 总表决情况： 同意 154,417,080股，占出席会议所有股东所持股份的 89.7508％；反对17,496,662股，占出席会议所有股东所持股份的10.1695％；弃权137,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0797％。 其中，中小股东总表决情况： 同意10,435,726股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5569％；反对15,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1483％；弃权137,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2948％。 表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。 三、独立董事述职情况 本次股东大会上，公司独立董事就2023年度履职情况进行述职，各独立董事2023年度述职报告具体内容详见 2024 年 4 月 26日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所 2、律师姓名：陶奕、张自力 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 五、备查文件 1、公司2023年度股东大会决议； 2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 （此页无正文，为创元科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告签章页） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2024年05月31日 中财网
 |