龙洲股份(002682):第七届董事会第二十九次会议决议
第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十九次（临时）会议于2024年5月30日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2024年5月24日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于全资孙公司北京中物振华贸易有限公司拟与龙岩 交发睿通商贸有限公司签署沥青采购合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联 董事陈明盛先生、徐红涛女士回避表决。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下 同）及《证券时报》的《关于全资孙公司拟签署沥青采购合同暨关联交易的公告》。 2．审议通过《关于重新制定<投资管理办法>的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《投资管理办法》（2024年5月）。 三、备查文件 1．第七届董事会第二十九次会议决议； 2．第七届董事会独立董事专门会议第二次例会决议。 特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 2024年5月31日 中财网
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