广电电气(601616):第六届监事会第七次会议决议

时间:2024年05月30日 18:31:53 中财网
原标题:广电电气:第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码:601616 证券简称:广电电气 公告编号:2024-030 上海广电电气(集团)股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议(以下简称“本次监事会”)于 2024年 5月 30日以现场表决方式召开,会议应出席监事 3名,实际出席监事 3名。本次监事会由监事会主席王文军先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项,并以记名投票表决方式通过了相关议案:
1、审议通过《关于取消<关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024年度审计机构的议案>》。

鉴于上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实,基于审慎性原则,公司决定取消《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024年度审计机构的议案》,并就相关事宜与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次议案取消无异议。关于审计机构聘任事宜后续另行审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。

特此公告。


上海广电电气(集团)股份有限公司监事会
二零二四年五月三十一日




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