中 鲁Ｂ(200992):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月30日 18:51:25 中财网

原标题:中 鲁Ｂ:2023年度股东大会决议公告

证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2024-23
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月30日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024年5月30日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行的网络投票时间为
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票
系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间.
2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路31号公司会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：梁尚磊先生
6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况
1.股东出席会议情况

股东类型	总体出席情况			现场会议出席情况			网络投票情况
	股 东 人 数	代表股份数	占该类 别有表 决权总 股份数 比例	股 东 人 数	代表股份数	占该类 别有表 决权总 股份数 比例	股 东 人 数	代表股 份数	占该类 别有表 决权总 股份数 比例
总体情况	5	126,068,420	47.38%	3	125,991,320	47.35%	2	77,100	0.03%
中小投资 者	4	337,100	0.24%	2	260,000	0.19%	2	77,100	0.05%
内资股东	3	125,991,320	98.38%	3	125,991,320	98.38%	0	0	0.00%
B股股东	2	77,100	0.06%	0	0	0.00%	2	77,100	0.06%

2.公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式
出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本
次股东大会进行见证并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况
本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决，具体表决结果如下：
1.关于审议2023年度董事会工作报告的议案
表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	126,068,420	125,991,320	99.94%	77,100	0.06%	0	0.00%
其中：中小投资者	337,100	260,000	77.13%	77,100	22.87%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	77,100	0	0.00%	77,100	100.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

2.关于审议2023年度监事会工作报告的议案
表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	126,068,420	125,991,320	99.94%	77,100	0.06%	0	0.00%
其中：中小投资者	337,100	260,000	77.13%	77,100	22.87%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	77,100	0	0.00%	77,100	100.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

3.关于审议2023年度报告全文及摘要的议案
表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	126,068,420	125,991,320	99.94%	77,100	0.06%	0	0.00%
其中：中小投资者	337,100	260,000	77.13%	77,100	22.87%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	77,100	0	0.00%	77,100	100.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

4.关于审议2023年度财务决算报告的议案
表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	126,068,420	125,991,320	99.94%	77,100	0.06%	0	0.00%
其中：中小投资者	337,100	260,000	77.13%	77,100	22.87%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	77,100	0	0.00%	77,100	100.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

5.关于审议2023年度利润分配预案的议案
表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	126,068,420	125,991,320	99.94%	77,100	0.06%	0	0.00%
其中：中小投资者	337,100	260,000	77.13%	77,100	22.87%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	77,100	0	0.00%	77,100	100.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

6.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	126,068,420	125,991,320	99.94%	77,100	0.06%	0	0.00%
其中：中小投资者	337,100	260,000	77.13%	77,100	22.87%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	77,100	0	0.00%	77,100	100.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

7.关于审议向银行申请综合授信额度的议案
表决情况如下：

股东类型	代表股份	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
总体情况	126,068,420	125,991,320	99.94%	77,100	0.06%	0	0.00%
其中：中小投资者	337,100	260,000	77.13%	77,100	22.87%	0	0.00%
内资股东	125,991,320	125,991,320	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	77,100	0	0.00%	77,100	100.00%	0	0.00%

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：邓文胜、马鹏瑞
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合
法有效。

五、备查文件
1.2023年度股东大会决议；
2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。


山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2024年5月31日