宏达新材(002211):2023年度股东大会决议
上海宏达新材料股份有限公司 2023年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 一、会议召开与出席情况 1、召集人：公司第六届董事会 2、主持人：公司董事长黄俊先生 3、股权登记日：2024年5月23日 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月28日（星期四）下午14：00开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日9:15至15:00期间任意时间。 6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 160,195,043股，占上市公司总股份的 37.0414％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 34,440,100股，占上市公司总股份的 7.9635％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 125,754,943股，占上市公司总股份的 29.0779％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 5人，代表股份 19,300股，占上市公司总股份的 0.0045％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 4人，代表股份 19,200股，占上市公司总股份的 0.0044％。 8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。 9、见证律师列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议表决情况 经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过 了以下提案： 提案 1.00 《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 总表决情况： 同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。 提案 2.00 《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。 提案 3.00 《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。 提案 4.00 《关于 2023年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。 提案 5.00 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意160,181,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 5,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.0518％；反对 13,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4301％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。 提案 6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 总表决情况： 同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。 提案 7.00 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》 总表决情况： 同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。 提案 8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 总表决情况： 同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。 提案 9.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》 总表决情况： 同意160,181,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。 提案 10.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 160,186,843股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 8,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。 中小股东总表决情况： 同意 11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.5130％；反对 8,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.9689％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。 提案 11.00 《关于调整 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 总表决情况： 同意 34,445,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9605％；反对 13,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。 中小股东总表决情况： 同意 5,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.5337％；反对 13,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.9482％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5181％。 三、律师出具的法律意见 本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、上海宏达新材料股份有限公司2023年度股东大会决议； 2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2023年年度股东大会之见证意见》。 上海宏达新材料股份有限公司董事会 2024年5月31日 中财网
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