国盛金控(002670):2023年度股东大会会议文件
国盛金融控股集团股份有限公司 2023年度股东大会 会 议 文 件 2024年 6月 21日召开 目 录 议案1：2023年度董事会工作报告 ............................................. 1 议案2：2023年度监事会工作报告 ............................................. 2 议案3：2023年度独立董事述职报告 ......................................... 3 议案4：2023年度财务决算报告 ................................................. 4 议案5：2023年度利润分配预案 ................................................. 5 议案6：关于2024年度债务融资计划的议案............................ 6 议案7：2023年年度报告全文和摘要 ......................................... 8 议案8：关于2024年度日常关联交易预计额度的议案 ........... 9 议案1 2023年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认 真履行董事会职责，执行股东大会的各项决议，切实维护 公司利益，保证了公司持续、稳定的发展。具体内容详见 公司于2024年3月30日在深交所网站及指定信息披露媒体 上披露的《2023年度董事会工作报告》。 以上议案，已经公司第四届董事会第三十八次会议暨 2023年度董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。 议案2 2023年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律法规要求，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，对公司经营情况、财务状况、内控 管理、关联交易、董事和高级管理人员履职情况等方面进 行了有效监督，促进了公司规范运营，切实维护了公司和 全体股东的合法权益。具体内容详见公司于2024年3月30 日在深交所网站及指定信息披露媒体上披露的《2023年度监 事会工作报告》。 以上议案，已经公司第四届监事会第二十二次会议审 议通过，现提请股东大会审议。 议案3 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 2023年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，忠实、审慎、公正、勤勉地履行独立董事职责， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具 体内容详见公司于2024年3月30日在深交所网站及指定信 息披露媒体上披露的《2023年度独立董事述职报告》。 以上议案，已经公司第四届董事会第三十八次会议暨 2023年度董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。 议案4 2023年度财务决算报告 各位股东： 本报告具体内容详见公司于2024年3月30日在深交所 网站及指定信息披露媒体上披露的《2023 年度财务决算报 告》。 以上议案，已经公司第四届董事会第三十八次会议暨 2023年度董事会会议、第四届监事会第二十二次会议审议 通过，现提请股东大会审议。 议案5 2023年度利润分配预案 各位股东： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,984,101.49 元。2023 年末合并报表未分配利润为-468,628,310.94 元。 2023年母公司实现净利润532,734,730.71元，2023年末母公 司未分配利润为301,698,771.93元。2023年度末公司实际可 供分配利润为-468,628,310.94元。 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红 股，不以公积金转增股本。本预案符合《公司章程》规定的 利润分配政策和公司实际经营情况。 以上议案，已经公司第四届董事会第三十八次会议暨 2023年度董事会会议、第四届监事会第二十二次会议审议 通过，现提请股东大会审议。 议案6 关于 2024年度债务融资计划的议案 各位股东： 一、拟新增融资额 为保障公司投资经营和偿还债务的资金需要，持续优 化公司债务结构，根据公司的经营投资计划和偿债安排， 2024年公司拟新增债务融资额不超过50亿元，2024年末公 司债务融资本金余额不超过110亿元。 二、融资方式 （一）债券类融资工具：以一批或分批形式发行，包 括但不限于短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、 公司债、企业债、定向工具、可续期公司债、项目收益票 据、资产支持票据、混合型融资工具等在内的人民币或外 币债券类融资工具。 （二）银行贷款：银行短期贷款、中长期贷款、委托 贷款、信托贷款等境内外贷款。 （三）其他：收益凭证、转融通、票据贴现、资产证 券化产品、保险资金债务投资计划、资产管理计划、融资 租赁、股东借款等其他融资方式。 三、授权安排 按照《公司章程》，发行公司债券须经公司股东大会决 议。除公司债券外，对于须股东大会决策的融资相关事项， 拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理 层，根据相关法律法规、发行时的市场情况、特点以及公 司资金需求等情况进行决策。本次授权自股东大会审议通 过后生效，有效期至公司股东大会审议通过新的年度债务 融资及授权议案时止。 以上议案，已经公司第四届董事会第三十八次会议暨 2023年度董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。 议案7 2023年年度报告全文和摘要 各位股东： 根据中国证监会、深交所有关定期报告编制规范及相 关通知，公司已完成2023 年度报告和摘要编制工作。具体 内容详见公司于2024年3月30日在深交所网站及指定信息 披露媒体上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》。 以上议案，已经公司第四届董事会第三十八次会议暨 2023年度董事会会议、第四届监事会第二十二次会议审议 通过，现提请股东大会审议。 议案8 关于 2024年度日常关联交易预计额度 的议案 各位股东： 为规范公司与关联方之间的关联交易行为，对于公司 及所属子公司国盛证券等在主营业务中，可能多次发生的 关联交易，结合公司业务发展需要以及市场情况，拟按照 类别对2024 年度日常关联交易进行统一审议。具体内容详 见公司于2024年4月25日在深交所网站及指定信息披露媒 体上披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》。 以上议案，已经公司第四届董事会第三十九次会议审 议通过，现提请股东大会审议。 中财网
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