立高食品(300973):2023年年度股东大会决议
立高食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年5月30日（星期四）14:30 （2）网络投票：2024年5月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月30日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月30日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品会议室。 （三）会议召集人 公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长彭裕辉先生主持。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 88,180,962股，占公司有表决权股份总数的 52.5179％（“有表决权股份总数”指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数）。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 86,468,000股，占公司有表决权股份总数的 51.4977％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 1,712,962股，占公司有表决权股份总数的 1.0202％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 7人，代表股份 1,733,162股，占公司有表决权股份总数的 1.0322％。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 20,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0120％。通过网络投票的中小股东 4人，代表股份 1,712,962股，占公司有表决权股份总数的 1.0202％。 （二）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。 （三）北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 88,180,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 2、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 88,180,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。 3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 88,180,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 4、审议通过了《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 88,180,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 5、审议通过了《2023年度利润分配预案》 总表决情况： 同意 88,180,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 6、审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 88,180,962股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 7、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 87,798,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5668%；反对 382,040股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4332％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 8、经逐项表决，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》相关子议案 8.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 87,799,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669％；反对 381,940股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4331％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 8.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 87,799,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669％；反对 381,940股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4331％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 8.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 总表决情况： 同意 87,799,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669％；反对 381,940股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4331％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 8.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 87,799,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669％；反对 381,940股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4331％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 8.05 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 87,799,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669％；反对 381,940股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4331％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 8.06 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 87,799,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669％；反对 381,940股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4331％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 8.07 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 87,799,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669％；反对 381,940股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4331％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 9、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 87,799,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5669％；反对 381,940股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4331％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 四、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京国枫律师事务所 律师名称：周涛、桑健 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、公司2023年年度股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 2024年 5月 30日 中财网
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