重庆百货(600729):重庆百货大楼股份有限公司2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月30日 20:16:12 中财网 |
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原标题: 重庆百货: 重庆百货大楼股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600729 证券简称： 重庆百货 公告编号：临2024-037
重庆百货大楼股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区青年路18号11楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 278,376,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 62.3690 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张文中先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 278,342,447 | 99.9876 | 6,200 | 0.0022 | 28,300 | 0.0102 |
2. 议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 278,342,347 | 99.9875 | 6,300 | 0.0022 | 28,300 | 0.0103 |
3. 议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 278,342,347 | 99.9875 | 6,300 | 0.0022 | 28,300 | 0.0103 |
4. 议案名称：《2023年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 278,342,447 | 99.9876 | 6,200 | 0.0022 | 28,300 | 0.0102 |
5. 议案名称：《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 275,466,351 | 98.9544 | 2,882,296 | 1.0353 | 28,300 | 0.0103 |
6. 议案名称：《2023年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 278,344,747 | 99.9884 | 32,200 | 0.0116 | 0 | 0.0000 |
7.00议案名称：《关于预计2024年日常关联交易的议案》
7.01 议案名称：办理日常存取款业务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,829,642 | 99.9960 | 6,200 | 0.0037 | 400 | 0.0003 |
7.02 议案名称：向 重庆银行提供商品服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
7.03 议案名称：向 重庆银行出租房屋。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
7.04 议案名称：向 登康口腔采购冷酸灵牙膏系列商品。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,829,542 | 99.9959 | 6,200 | 0.0037 | 500 | 0.0004 |
7.05 议案名称：向 登康口腔收取促销服务费。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
7.06 议案名称：向 登康口腔提供仓储配送服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
7.07 议案名称：多点公司提供OS系统技术服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.08 议案名称：多点公司对OS系统进行二次开发服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.09 议案名称：通过多点公司向第三方承运商支付配送费。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.10 议案名称：向多点公司收取消费者支付的多点平台配送费。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.11 议案名称：多点公司提供KV等设计服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.12 议案名称：多点公司提供多点平台客服服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.13 议案名称：销售电子预付卡，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.14 议案名称：九章开物收入分成向多点支付服务费。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.15 议案名称：多点公司提供零售全业态数字化营销系统技术服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.16 议案名称：多点公司和多点新鲜提供营销资源。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.17 议案名称：多点公司提供数字化营销定制化功能技术开发服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.18 议案名称：线上交易，公司向多点公司和多点新鲜支付第三方平台支付通道费。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.19 议案名称：多点公司提供多点OS加盟系统服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.20 议案名称：向多点公司购置电子价签系统。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.21 议案名称：多点公司提供数字媒体运营建设与赋能服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.22 议案名称：多点公司提供短信触达服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.23 议案名称：多点公司提供隐号服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.24 议案名称：通过多点公司支付微信认证登陆技术服务费。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.25 议案名称：消费者购买购物袋，公司向多点公司支付第三方平台支付通道费。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,809,542 | 99.9839 | 26,200 | 0.0157 | 500 | 0.0004 |
7.26 议案名称：多点公司代收代支企微账号费用。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.27 议案名称：多点公司和多点新鲜收取快剪业务手续费。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.28 议案名称：与多点公司和多点新鲜的货款结算。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.29 议案名称：向麦德龙商业销售商品。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
7.30 议案名称：向麦德龙商业采购商品。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,809,942 | 99.9842 | 26,200 | 0.0157 | 100 | 0.0001 |
7.31 议案名称：向麦德龙商业提供仓储配送服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
7.32 议案名称：深圳昂捷提供系统维护服务和技术开发服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.33 议案名称：深圳昂捷提供购物中心商管系统产品及服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,810,042 | 99.9842 | 26,200 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |
7.34 议案名称：公开招标方式采购保险服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 166,830,042 | 99.9962 | 6,200 | 0.0038 | 0 | 0.0000 |
7.35 议案名称：在马上消费新增办理股东存款。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 140,194,952 | 98.6944 | 1,854,467 | 1.3056 | 0 | 0.0000 |
7.36 议案名称：马上消费提供信息技术开发服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 142,023,219 | 99.9815 | 26,200 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
7.37 议案名称：马上消费提供智能客服系统升级等技术开发服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 142,023,219 | 99.9815 | 26,200 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
7.38 议案名称：马上消费提供马上消费平台服务。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 142,023,219 | 99.9815 | 26,200 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
7.39 议案名称：向马上消费销售商品。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 142,043,219 | 99.9956 | 6,200 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
7.40 议案名称：向商管公司销售商品。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
7.41 议案名称：向商投公司销售商品。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
7.42 议案名称：向商投公司提供物业管理，收取物管费。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
7.43 议案名称：向商投公司出租房屋。
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 27,711,934 | 99.9776 | 6,200 | 0.0224 | 0 | 0.0000 |
7.44 议案名称：向商投公司提供商业保理融资授信。
审议结果：通过
表决情况：
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