恒合股份(832145):2023年年度股东大会决议
北京恒合信业技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李玉健 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数41,581,000股，占公司有表决权股份总数的58.94%。 其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数29,047,000股，占公司有表决权股份总数的41.17%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数12,534,000股，占公司有表决权股份总数的17.77%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体 情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人2名，代表公司有表决权的 股份总数1,581,000股，占公司有表决权的股份总数的2.24%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）；《2023年年 度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果： 同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。 2.议案表决结果： 同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告 编号：2024-010）。 2.议案表决结果： 同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（宗承勇）》（公告编号：2024-013）；《2023年度独立董事述职报告（曲凯）》（公告编号：2024-014）；《2023年度独立董事述职报告（贾克斌）》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果： 同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2023年度财务决算报告。 2.议案表决结果： 同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司2024年度 财务预算工作情况及2024年度公司发展战略及目标，编制了2024年度财务预 算报告。 2.议案表决结果： 同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-016）。 2.议案表决结果： 同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号:2024-017）。 2.议案表决结果： 同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京 恒合信业技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 明》。 2.议案表决结果： 同意股数41,581,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：赵怀亮、杨继红 （三）结论性意见 本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京恒合信业技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》 （二）《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 北京恒合信业技术股份有限公司 董事会 2024年5月30日 中财网
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