中设咨询(833873):选举第五届董事会专门委员会

时间:2024年05月30日 20:20:46 中财网
原标题:中设咨询:关于选举第五届董事会专门委员会的公告

证券代码:833873 证券简称:中设咨询 公告编号:2024-064
中设工程咨询(重庆)股份有限公司
关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。一、换届基本情况
中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 5月 30日召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

专门委员会名称主任委员(召集人)委员
审计委员会刘云(独立董事)黄华华、罗雄(独立董事)
战略委员会黄华华马微、陈军、李盛涛、罗雄(独立董事)
提名委员会刘志强(独立董事)马微、罗雄(独立董事)
薪酬与考核委员会罗雄(独立董事)陈军、刘志强(独立董事)
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人,审计委员会的主任委员(召集人)为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、换届对公司的影响
本次换届为正常换届选举,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司治理要求,不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件
《中设工程咨询(重庆)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》中设工程咨询(重庆)股份有限公司
2024年5月30日

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