京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司2023年年度股东大会决议
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时间：2024年05月30日 20:45:45 中财网 |
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原标题: 京沪高铁:京沪高速铁路股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601816 证券简称： 京沪高铁 公告编号：2024-019
京沪高速铁路股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年 5月 30日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1
号写字楼三层 315 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,107,211,546 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） | 79.6375 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
公司 2023年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘
洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 10人，出席 8人，谭光明董事、苏天鹏董事因
公务未能出席会议；
2. 公司在任监事 6人，出席 2人，王海霞监事、林强监事、王伟
强监事、刘玉宝监事因公务未能出席会议；
3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
公司部分董事以视频方式出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 38,900,053,657 | 99.4702 | 203,446,185 | 0.5202 | 3,711,704 | 0.0096 |
2. 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,096,950,842 | 99.9737 | 6,719,200 | 0.0171 | 3,541,504 | 0.0092 |
3. 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,096,813,342 | 99.9734 | 6,686,500 | 0.0170 | 3,711,704 | 0.0096 |
4. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,095,954,442 | 99.9712 | 7,686,900 | 0.0196 | 3,570,204 | 0.0092 |
5. 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 32,791,385,404 | 83.8499 | 5,873,505 | 0.0150 | 6,309,952,637 | 16.1351 |
6. 议案名称：关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及预计
2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 17,792,551,750 | 99.9540 | 6,201,300 | 0.0348 | 1,980,500 | 0.0112 |
7. 议案名称：关于公司聘任 2024年度财务报表及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,098,252,042 | 99.9770 | 5,168,500 | 0.0132 | 3,791,004 | 0.0098 |
8. 议案名称：关于公司 2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,100,049,346 | 99.9816 | 4,982,800 | 0.0127 | 2,179,400 | 0.0057 |
9. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 35,563,403,790 | 90.9382 | 461,404,905 | 1.1798 | 3,082,402,851 | 7.8820 |
10. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 38,625,730,799 | 98.7688 | 461,341,005 | 1.1796 | 20,139,742 | 0.0516 |
11.00议案名称：关于回购公司股份的议案
11.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,095,620,646 | 99.9703 | 9,822,400 | 0.0251 | 1,768,500 | 0.0046 |
11.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,095,601,646 | 99.9703 | 9,822,400 | 0.0251 | 1,787,500 | 0.0046 |
11.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,095,601,646 | 99.9703 | 9,822,400 | 0.0251 | 1,787,500 | 0.0046 |
11.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,095,601,646 | 99.9703 | 9,822,400 | 0.0251 | 1,787,500 | 0.0046 |
11.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
金总额
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,095,601,646 | 99.9703 | 9,822,400 | 0.0251 | 1,787,500 | 0.0046 |
11.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,094,338,446 | 99.9670 | 11,104,600 | 0.0283 | 1,768,500 | 0.0047 |
11.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,095,620,646 | 99.9703 | 9,822,400 | 0.0251 | 1,768,500 | 0.0046 |
11.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 39,095,601,646 | 99.9703 | 9,822,400 | 0.0251 | 1,787,500 | 0.0046 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 5 | 《关于公司 2023
年度利润分配方案
的议案》 | 11,484,907,408 | 99.9335 | 5,873,505 | 0.0511 | 1,768,500 | 0.0154 | | 6 | 《关于公司 2023
年度日常关联交易
执行情况及预计
2024 年度日常关
联交易的议案》 | 11,484,367,613 | 99.9288 | 6,201,300 | 0.0539 | 1,980,500 | 0.0173 | | 7 | 《关于公司聘任
2024年度财务报表
及内控审计机构的
议案》 | 11,483,589,909 | 99.9220 | 5,168,500 | 0.0449 | 3,791,004 | 0.0331 | | 11.01 | 《回购股份的目
的》 | 11,480,958,513 | 99.8991 | 9,822,400 | 0.0854 | 1,768,500 | 0.0155 | | 11.02 | 《回购股份的种
类》 | 11,480,939,513 | 99.8989 | 9,822,400 | 0.0854 | 1,787,500 | 0.0157 | | 11.03 | 《回购股份的方
式》 | 11,480,939,513 | 99.8989 | 9,822,400 | 0.0854 | 1,787,500 | 0.0157 | | 11.04 | 《回购股份的实施
期限》 | 11,480,939,513 | 99.8989 | 9,822,400 | 0.0854 | 1,787,500 | 0.0157 | | 11.05 | 《回购股份的用
途、数量、占公司总
股本的比例、资金
总额》 | 11,480,939,513 | 99.8989 | 9,822,400 | 0.0854 | 1,787,500 | 0.0157 | | 11.06 | 《回购股份的价格
或价格区间、定价
原则》 | 11,479,676,313 | 99.8879 | 11,104,600 | 0.0966 | 1,768,500 | 0.0155 | | 11.07 | 《回购股份的资金
来源》 | 11,480,958,513 | 99.8991 | 9,822,400 | 0.0854 | 1,768,500 | 0.0155 | | 11.08 | 《办理本次回购股
份事宜的具体授
权》 | 1,480,939,513 | 99.8989 | 9,822,400 | 0.0854 | 1,787,500 | 0.0157 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：第 6项议案，关
联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决，其持股数为
21,306,477,996 股，不计入有效表决总数。
2. 按照《公司章程》有关规定，议案 9、议案 11属于应当以特
别决议通过的事项，上述 2项议案均已获得有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务所
律师：陈海林、王学东
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大
会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
2024年 5月 31日
中财网
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