合兴包装(002228):第六届董事会第二十三次会议决议
厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年5月30日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024年 5月 24日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人，会议由公司董事长许晓光先生召集并主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》。 根据公司2023年年度股东大会决议，公司将实施2023年年度权益分派方案，以权益分派股权登记日的总股本 1,222,834,829股扣除回购专用证券账户上已回购股份 53,800,002股后的 1,169,034,827股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）。 因公司回购专用证券账户中股份不参与2023年年度利润分配，故公司本次实际现金分红总金额（元）=（1,222,834,829-53,800,002）÷10×1.2=140,284,179.24元。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=140,284,179.24元÷1,222,834,829股=0.1147204元/股。根据合兴转债转股价格调整的相关条款，同意将合兴转债的转股价格由原来的3.92元/股调整为3.81元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日（除权除息日）起生效。 具体内容详见公司于2024年5月31日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度权益分派实施公告》、《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二Ｏ二四年五月三十日 中财网
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