白云山(600332):广州白云山医药集团股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议
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时间：2024年05月30日 22:00:24 中财网 |
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原标题: 白云山:广州 白云山医药集团股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：600332 证券简称： 白云山 公告编号：2024-031
广州 白云山医药集团股份有限公司
2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东
大会及2024年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有。关于修订《广州 白云山医药集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）相关条款的议案、关于修订《广州 白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》（“《股东大会议事规则》”）相关条款的议案未获得2024年第一次 H 股类别股东大会审议通过。
? 鉴于《广州 白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）、《广州 白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会议事规则》”）为《公司章程》的附件，且《董事会议事规则》和《监事会议事规则》中的部分修订条款系根据关于修订《公司章程》相关条款的议案进行修订，由于关于修订《公司章程》相关条款的议案未获公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，因此，关于修订《董事会议事规则》相关条款的议案和关于修订《监事会议事规则》相关条款的议案将待关于修订《公司章程》相关条款的议案获审议通过后方能生效。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州 白云山医药集团股份有限公司（“公司或“本公司”）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | 其中：A股股东人数 | 61 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 905,775,698 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 835,528,930 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 70,246,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 55.712925 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 51.392150 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.320775 |
出席2024 年第一次A股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 | 61 | | 2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股） | 835,528,930 | | 3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司
A 股股份总数的比例（%） | 59.430565 |
出席2024 年第一次H股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的H股股东和代理人人数 | 1 | | 2、出席会议的H股股东所持表决权的股份总数（股） | 70,386,768 | | 3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H
股股份总数的比例（%） | 32.008535 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。
本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决（适用于A股），会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，其中副董事长杨军先生、执行董事刘菊妍女士和张春波先生、独立非执行董事陈亚进先生因公务未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年年度股东大会
1、 议案名称：关于修订《广州 白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 823,315,479 | 98.538237 | 12,209,351 | 1.461272 | 4,100 | 0.000491 | | H股 | 6,875,293 | 9.787344 | 63,371,475 | 90.212656 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 830,190,772 | 91.655227 | 75,580,826 | 8.344320 | 4,100 | 0.000453 |
2、 议案名称：关于修订《广州 白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 823,320,479 | 98.538836 | 12,207,151 | 1.461008 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 42,146,908 | 59.998359 | 28,099,860 | 40.001641 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 865,467,387 | 95.549857 | 40,307,011 | 4.449999 | 1,300 | 0.000144 |
3、议案名称：本公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,909,534 | 99.925868 | 578,200 | 0.069201 | 41,196 | 0.004931 | | H股 | 70,070,768 | 99.749455 | 0 | 0.000000 | 176,000 | 0.250545 | | 普通股合计： | 904,980,302 | 99.912186 | 578,200 | 0.063835 | 217,196 | 0.023979 |
4、议案名称：本公司 2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,909,434 | 99.925856 | 578,300 | 0.069213 | 41,196 | 0.004931 | | H股 | 69,733,468 | 99.269290 | 337,300 | 0.480165 | 176,000 | 0.250545 | | 普通股合计： | 904,642,902 | 99.874936 | 915,600 | 0.101085 | 217,196 | 0.023979 |
5、议案名称：本公司 2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,909,434 | 99.925856 | 578,300 | 0.069213 | 41,196 | 0.004931 | | H股 | 70,070,768 | 99.749455 | 0 | 0.000000 | 176,000 | 0.250545 | | 普通股合计： | 904,980,202 | 99.912175 | 578,300 | 0.063846 | 217,196 | 0.023979 |
6、议案名称：本公司 2023 年年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,909,534 | 99.925868 | 578,200 | 0.069201 | 41,196 | 0.004931 | | H股 | 70,070,768 | 99.749455 | 0 | 0.000000 | 176,000 | 0.250545 | | 普通股合计： | 904,980,302 | 99.912186 | 578,200 | 0.063835 | 217,196 | 0.023979 |
7、议案名称：本公司 2023 年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,855,234 | 99.919369 | 632,500 | 0.075700 | 41,196 | 0.004931 | | H股 | 70,070,768 | 99.749455 | 0 | 0.000000 | 176,000 | 0.250545 | | 普通股合计： | 904,926,002 | 99.906191 | 632,500 | 0.069830 | 217,196 | 0.023979 |
8、议案名称：本公司 2023 年度利润分配及派息方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,806,330 | 99.913516 | 722,500 | 0.086472 | 100 | 0.000012 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,053,098 | 99.920223 | 722,500 | 0.079766 | 100 | 0.000011 |
9、议案名称：本公司 2024 年度经营目标及年度预算计划
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 824,982,306 | 98.737731 | 10,517,524 | 1.258786 | 29,100 | 0.003483 | | H股 | 54,457,930 | 77.523752 | 15,788,838 | 22.476248 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 879,440,236 | 97.092496 | 26,306,362 | 2.904291 | 29,100 | 0.003213 |
10.00议案名称：关于本公司第九届董事会董事 2024 年度薪酬的议案 10.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 835,238,130 | 99.965196 | 289,500 | 0.034648 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,484,898 | 99.967895 | 289,500 | 0.031961 | 1,300 | 0.000144 |
10.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 835,238,130 | 99.965196 | 289,500 | 0.034648 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,484,898 | 99.967895 | 289,500 | 0.031961 | 1,300 | 0.000144 |
10.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 835,238,130 | 99.965196 | 289,500 | 0.034648 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,484,898 | 99.967895 | 289,500 | 0.031961 | 1,300 | 0.000144 |
10.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 835,238,130 | 99.965196 | 289,500 | 0.034648 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,484,898 | 99.967895 | 289,500 | 0.031961 | 1,300 | 0.000144 |
10.05 议案名称：关于执行董事张春波先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 835,238,130 | 99.965196 | 289,500 | 0.034648 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,484,898 | 99.967895 | 289,500 | 0.031961 | 1,300 | 0.000144 |
10.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 835,238,130 | 99.965196 | 289,500 | 0.034648 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,484,898 | 99.967895 | 289,500 | 0.031961 | 1,300 | 0.000144 |
10.07 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,885,130 | 99.922947 | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,131,898 | 99.928923 | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 |
10.08 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2024 年度薪酬的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,885,130 | 99.922947 | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,131,898 | 99.928923 | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 |
10.09 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2024 年度薪酬的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,885,130 | 99.922947 | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,131,898 | 99.928923 | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 |
10.10 议案名称：关于独立非执行董事黄龙德先生 2024 年度薪酬的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,885,130 | 99.922947 | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,131,898 | 99.928923 | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 |
10.11 议案名称：关于独立非执行董事孙宝清女士 2024 年度薪酬的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,885,130 | 99.922947 | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,131,898 | 99.928923 | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 |
11.00 关于本公司第九届监事会监事 2024 年度薪酬的议案
11.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2024 年度薪酬的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,885,130 | 99.922947 | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,131,898 | 99.928923 | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 |
11.02 议案名称：关于监事程金元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,885,130 | 99.922947 | 642,500 | 0.076897 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,131,898 | 99.928923 | 642,500 | 0.070933 | 1,300 | 0.000144 |
11.03 议案名称：关于监事简惠东先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,830,830 | 99.916448 | 696,800 | 0.083396 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,077,598 | 99.922928 | 696,800 | 0.076928 | 1,300 | 0.000144 |
12、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,050,901 | 99.823103 | 1,462,525 | 0.175041 | 15,504 | 0.001856 | | H股 | 69,829,520 | 99.406025 | 417,248 | 0.593975 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 903,880,421 | 99.790756 | 1,879,773 | 0.207532 | 15,504 | 0.001712 |
13、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,949,430 | 99.930643 | 578,200 | 0.069201 | 1,300 | 0.000156 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,196,198 | 99.936022 | 578,200 | 0.063834 | 1,300 | 0.000144 |
14、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司申请注册中期票据及超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,065,101 | 99.824802 | 1,462,525 | 0.175042 | 1,304 | 0.000156 | | H股 | 69,829,520 | 99.406025 | 417,248 | 0.593975 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 903,894,621 | 99.792324 | 1,879,773 | 0.207532 | 1,304 | 0.000144 |
15、议案名称：关于修订《广州 白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 817,633,049 | 97.858137 | 17,244,783 | 2.063937 | 651,098 | 0.077926 | | H股 | 6,384,008 | 9.087974 | 52,861,269 | 75.250820 | 11,001,491 | 15.661206 | | 普通股
合计： | 824,017,057 | 90.973633 | 70,106,052 | 7.739891 | 11,652,589 | 1.286476 |
16、议案名称：关于修订《广州 白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 817,633,049 | 97.858137 | 17,244,783 | 2.063937 | 651,098 | 0.077926 | | H股 | 6,384,008 | 9.087974 | 52,861,269 | 75.250820 | 11,001,491 | 15.661206 | | 普通股
合计： | 824,017,057 | 90.973633 | 70,106,052 | 7.739891 | 11,652,589 | 1.286476 |
17、议案名称：广州 白云山医药集团股份有限公司未来三年（2024～2026 年）股东回报规划
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 833,742,021 | 99.786134 | 1,162,011 | 0.139075 | 624,898 | 0.074791 | | H股 | 57,992,649 | 82.555612 | 1,252,628 | 1.783182 | 11,001,491 | 15.661206 | | 普通股合
计： | 891,734,670 | 98.449834 | 2,414,639 | 0.266582 | 11,626,389 | 1.283584 |
18、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 834,857,430 | 99.919632 | 642,400 | 0.076885 | 29,100 | 0.003483 | | H股 | 70,246,768 | 100.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | | 普通股合计： | 905,104,198 | 99.925865 | 642,400 | 0.070922 | 29,100 | 0.003213 |
（未完）
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