中国平安(601318):中国平安第十三届董事会第一次会议决议
证券代码:601318 证券简称:中国平安 公告编号:临 2024-027 中国平安保险(集团)股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司第十三届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于 2024年 5月 24日发出,会议于 2024年 5月 30日在深圳市召开。会议应出席董事 13人,实到董事 13人,会议有效行使表决权票数 13票。本公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。 会议由马明哲先生主持,与会董事经充分讨论,审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于选举第十三届董事会董事长的议案》 会议同意选举马明哲先生继续出任本公司第十三届董事会董事长。 表决结果:赞成 12票、反对 0票、弃权 0票(本人回避表决) 二、审议通过了《关于审议第十三届董事会专业委员会组成的议案》 会议同意本公司第十三届董事会各专业委员会人员组成如下: 1、董事会提名薪酬委员会 主任委员:金李 委员:伍成业、储一昀、刘宏、王广谦 2、董事会审计与风险管理委员会 主任委员:吴港平 委员:杨小平、伍成业、储一昀、王广谦 3、董事会关联交易控制与消费者权益保护委员会 主任委员:伍成业 委员:吴港平、金李、王广谦、蔡方方 4、董事会战略与投资决策委员会 主任委员:马明哲 委员:杨小平、何建锋、刘宏、金李 表决结果:赞成 13票、反对 0票、弃权 0票 三、逐项审议通过了《关于续聘公司管理层的议案》 本公司董事会提名薪酬委员会已审议通过本项议案。 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过《关于续聘公司财务负责人、审计责任人的议案》。 同意续聘谢永林先生出任本公司联席首席执行官、总经理,蔡方方女士出任本公司副总经理。 表决结果:赞成 12票、反对 0票、弃权 0票(本人回避表决) 同意续聘郭晓涛先生出任本公司联席首席执行官、副总经理,黄宝新先生出任本公司副总经理,付欣女士出任本公司副总经理,张智淳女士出任本公司首席财务官(财务负责人),盛瑞生先生出任本公司董事会秘书,孙建平先生出任本公司首席人力资源执行官,张小璐女士出任本公司合规负责人,邓斌先生出任本公司首席投资官、总经理助理,郭世邦先生出任本公司首席风险官、总经理助理,黄玉强先生出任本公司稽核监察部总经理、审计责任人。 表决结果:赞成 13票、反对 0票、弃权 0票 特此公告。 中国平安保险(集团)股份有限公司董事会 2024年 5月 30日 中财网
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