电投产融(000958):第七届董事会第十五次会议决议
国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024年 5月 23日以电子通讯方式发出第七届董事会第十五 次会议通知，于 5月 31日在公司本部以现场+视频方式召开 会议。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议由董事长 主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员 列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于聘任副总经理的议案 经审议，本议案同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议 通过本议案。 公司聘任伍镇杰先生为副总经理，伍镇杰先生的任职资 格在会前已经提名委员会审查通过。详情见同日刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于副总经理变动情况的 公告》。 2.关于制定《内部审计管理规定》的议案 经审议，本议案同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议 通过本议案。 根据管理需要，公司重新制定《内部审计管理规定》。 3.关于投保董监高责任险的议案 全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 为充分维护公司董事、监事及高级管理人员权益，按照 证监会《上市公司治理准则》等规定，公司拟为董事、监事 及高级管理人员继续投保董监高责任险。该议案已经薪酬与 考核委员会审议，全体委员回避表决。详情见同日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于投保董监高责任险 的公告》。 4.关于召开股东大会的议案 经审议，本议案同意 9票、反对 0票、弃权 0票，审议 通过本议案。 公司定于 2024年 6月 25日 15:00，以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2024年第二次临时股东大会。详情见同 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.第七届董事会第十五次会议决议 2.提名委员会 2024年第二次会议审议建议报告 3.薪酬与考核委员会 2024年第二次会议审议建议报告 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2024年 6月 1日 中财网
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