天地源(600665):天地源股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议
一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十一次会议于 2024年 5月 31日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。 公司已于 2024年 5月 24日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于咸阳启点金源房地产开发有限公司申请项目开发贷款的议案 根据经营发展需要，公司下属参股公司咸阳启点金源房地产开发有限公司（以下简称启点金源公司），拟向浙商银行股份有限公司咸阳分行申请新增开发贷款额度 1.5亿元，资金用于“天地源?和樾溪谷”项目的开发建设，贷款期限为3年，贷款利率为 3%/年。 具体内容详见 2024年 6月 1日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-030）。 本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 （二）关于对咸阳启点金源房地产开发有限公司增资的议案 根据经营发展需要，为进一步优化启点金源公司股权结构，公司下属全资子公司陕西天投房地产开发有限公司拟对启点金源公司进行增资。 具体内容详见 2024年 6月 1日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-031）。 本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 公司第十届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 天地源股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日 中财网
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