华特达因(000915):董事会决议
第十届董事会 2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024年 5月 28 日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2024年第一次临时会议的 通知，并于 2024年 5月 31日在公司会议室召开会议。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事 8名，实际参加董事 8名，公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 7票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了“关 于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”：同意控股子公司山东华特知新材料有限公司进行解散清算。 关联董事朱效平在董事会审议该关联交易时，回避表决。 由全体独立董事参加的公司独立董事 2024年第一次专门会议就 该议案进行了事前审核，一致同意将议案提交董事会审议； 由全体独立董事参加的公司独立董事 2024年第二次专门会议， 对董事会审议通过该议案发表了审核意见，一致同意山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易事项。 三、备查文件 1.经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易事项的 独立董事专门会议决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024年 6月 1日 中财网
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