雅创电子(301099):第二届董事会第二十三次会议决议
上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2024年 5月 31日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2024年 5月 29日以书面方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于提请召开 2023年度股东大会的议案》 公司董事会同意公司于 2024年 6月 27日（星期四）13：30召开 2023年度股东大会。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023年度股东大会的通知》。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会 2024 年 5月 31日 中财网
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