博世科(300422):召开2024年第三次临时股东大会的通知

时间：2024年05月31日 18:01:27 中财网

原标题:博世科:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2024年 6月 25日（星期二）召开 2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年 6月 25日下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 6月 25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司拟签订<投资框架协议>暨对外投资进展的议案》	√

2、披露情况
上述议案已经公司于2024年5月30日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上登载。

3、特别强调事项
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持《证券账户卡》《营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件3）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（详见附件3）、委托人《证券账户卡》办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。传真在2024年 6月 24日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁市高新区高安路101号安徽博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室（收），邮编：530007（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024年6月 24日上午9:00至下午17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

3、登记地点：广西南宁市高新区高安路101号公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广西南宁市高新区高安路101号公司董事会办公室
联系人：付林、朱芷凝
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、其他备查文件。

七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、授权委托书。

特此公告。



安徽博世科环保科技股份有限公司
董事会
2024年5月31日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：350422；投票简称：博世投票。

2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间：2024年6月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司拟签订<投资框架协议>暨对外投 资进展的议案》	√

委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：______________________________ 委托人持股数额：_____________________
委托人账户号码：_____________________
受托人签名：______________________________
受托人《居民身份证》号码：_______________________________________ 委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
注：1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。2、对于非累积投票提案，各选项中，在“同意”“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。