京城股份(600860):京城股份第十一届董事会第七次临时会议决议
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第七次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次临时会议于2024年5月31日，以通讯方式召开。应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事 11人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。 审议通过《关于公司2024年第一次临时股东大会召开时间的议案》 公司将于2024年6月24日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会，详细内容另行通知。 本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2024年 5月 31日 中财网
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