合纵科技(300477):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2024年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024年5月31日下午14:30开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月31日09:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日 本次股东大会的股权登记日为2024年5月28日（星期二）。 （七）会议召开地点 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。 （八）现场会议主持人：董事、总经理韦强先生 （九）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加会议的股东及股东授权代表13人，代表股份数181,849,387股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的16.9855%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共10人，代表股份数1,034,800股，占公司有表决权股份总数的0.0967%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共4人，共代表本公司股份数为 180,814,687股，占公司有表决权股份总数的16.8889%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共1人，代表股份数100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表股份数1,034,700股,占公司有表决权股份总数的0.0966%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共9人，代表股份数1,034,700股,占公司有表决权股份总数的0.0966%。 4、公司的董事及监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案： 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 1、议案内容 议案具体内容详见公司于2024年5月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数181,849,387股，同意股数181,755,587股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9484%；反对股数93,800股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0516%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者同意股数941,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的90.9354%；反对股数93,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的9.0646%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所 见证律师姓名：田璧、孟庆慧 结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、合纵科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师（北京）事务所出具的关于合纵科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 合纵科技股份有限公司 董事会 2024年5月31日 中财网
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