万隆光电(300710):2023年年度股东大会决议
杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年 5月 31日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024年 5月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809号 2幢，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长雷骞国先生 6、本次会议通知于 2024年 4月 25日以公告形式向全体股东发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、本次会议通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 29,242,604股，占上市公司总股份的 29.3924％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份29,242,604股，占上市公司总股份的 29.3924％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0.0000％。 3、公司大部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京云嘉律师事务所律师见证了本次股东大会。 三、议案审议和表决情况 本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于 2023年年度报告全文及摘要的议案》 同意 29,242,604股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 2.审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 同意 29,242,604股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 3.审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 同意 29,242,604股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 4.审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 同意 29,242,604股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 5.审议通过《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 同意 29,242,604股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 6.审议通过《关于<2024年对外担保额度预计>的议案》 同意 29,242,604股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 7. 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》 同意 29,242,604股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 8. 审议通过《关于公司董事 2023年度薪酬/津贴方案的确认及公司董事 2024年度薪酬/津贴方案的议案》 同意 29,242,604股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 9.审议通过《关于 2024年度监事薪酬的议案》 同意 29,242,604股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 四、律师出具的法律意见 北京市云嘉律师事务所朱文会律师、薛明远律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。结论意见如下： 杭州万隆光电设备股份有限公司 2023年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议； 2．法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2024年 5月 31日 中财网
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