瑞和股份(002620):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午 14:30； 4、网络投票时间：2024年5月31日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月31日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室； 6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2024年4月30日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上； 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定； 8、会议主持人：董事李冬阳先生； 9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。 三、会议出席情况 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份151,735,660股，约占公司总股份的40.1955％。其中：通过现场投票的股东及股东代表10人，代表有表决权股份151,568,660股，约占公司总股份的40.1513％。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份167,000股，约占公司总股份的0.0442％。 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共1人，代表有表决权股份 167,000股，约占公司总股份约 0.0442％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，约占公司总股份的 0％。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份167,000股，约占公司总股份的0.0442％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。） 没有股东委托独立董事进行投票。 四、议案审议和表决情况 经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《2023年董事会工作报告》； 同意151,568,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8899％；反对167,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 167,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《2023年监事会工作报告》； 同意151,568,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8899％；反对167,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 167,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《2023年财务决算报告》； 同意151,568,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8899％；反对167,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 167,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《2023年度利润分配预案》； 同意151,568,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8899％；反对167,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 167,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 5、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》； 同意151,568,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8899％；反对167,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 167,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过《关于确认公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 同意151,568,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8899％；反对167,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 167,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》； 同意151,568,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8899％；反对167,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 167,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于公司向各大银行申请2024年度综合授信的议案》； 同意151,568,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8899％；反对167,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 167,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》； 同意151,568,660股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.8899％；反对167,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1101％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 167,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东华商律师事务所 2、律师姓名：李志刚、胡聃 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。 六、备查文件 1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二○二四年五月三十一日 中财网
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