启明信息(002232):第七届董事会2024年第二次临时会议决议
第七届董事会2024年第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2024年 5月31日13:00以通讯形式召开了第七届董事会2024年第二次 临时会议。本次会议通知已于2024年5月30日以书面、电话、 电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事 6人，实际出席并表决董事6人。会议的参加人数、召集、召开 程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议： 1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于选举非独立董事的议案》。 鉴于公司原董事辞职，经公司控股股东中国第一汽车集团有 限公司推荐，董事会提名委员会审核任职资格，公司拟选举非独 立董事3人，具体情况如下： （1）公司拟选举张志刚先生、赵起先生、欧爱民先生为公 司第七届董事会非独立董事候选人； （2）公司拟选举非独立董事任期与第七届董事会相同。 本议案将提请公司2024年第二次临时股东大会审议。 详细内容见于2024年6月1日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于部分董事离任暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2024- 019）。 2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于聘任閤华东先生担任总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－ 主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经董事会 提名委员会资格审查通过，关联董事閤华东先生对上述议案回避 表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。公司董事会同 意聘任閤华东先生为公司总经理，任期与第七届董事会相同。 閤华东先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经 验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不 得担任公司高级管理人员的情形。 详细内容见于2024年6月1日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-020）。 3、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于聘任陈鑫先生担任副总经理兼总法律顾问兼首席合规 官的议案》。 经总经理推荐，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会同意聘任陈鑫先生为公司副总经理兼总法律顾问兼首席合规 官，任期与第七届董事会相同。 陈鑫先生简历如下： 陈鑫，男，37岁，中共党员，注册管理会计师、经济师。本 科毕业于吉林大学管理学院会计学专业，研究生毕业于吉林大学 管理学院工商管理专业，历任中国第一汽车股份有限公司技术中 心财务会计室费用核算专员、中国第一汽车股份有限公司技术中 心财务会计室在建工程及固定资产财务管理专员、中国第一汽车 股份有限公司技术中心财务会计室预算管理员、中国第一汽车股 份有限公司技术中心财务会计室托管子公司管理专员、中国第一 汽车股份有限公司技术中心财务结算室主任助理，2017年 9月 至 2018年 4月任中国第一汽车集团公司（2017.12更名为中国 第一汽车集团有限公司）财务管理部运营管理处运营管理主任， 2018年4月至2020年3月任中国第一汽车集团有限公司财务管 理部运营管理处绩效管理主任，2020年3月至2020年12月任 中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理部成本管理主 任，2020年12月至2021年1月任四川一汽丰田汽车有限公司 长春丰越公司财务部副部长，2021年1月至2023年2月任中国 第一汽车集团有限公司办公室（党委办公室）督查部总监，2023 年2月至2024年5月任中国第一汽车集团有限公司办公室（党 委办公室）督查部总监、中国第一汽车股份有限公司办公室（党 委办公室）督查部总监。 陈鑫先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验 和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。 截至目前，陈鑫先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的 股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近36个 月内未受到中国证监会的行政处罚；最近 36个月内未收到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于 “失信被执行人”。 4、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于聘任王扬先生担任副总经理的议案》。 经总经理推荐，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事 会同意聘任王扬先生为公司副总经理，任期与第七届董事会相同。 王扬先生简历如下： 王扬，男，41岁，中共党员，高级工程师。本科毕业于吉林 大学经济信息学院计算机科学与技术专业，研究生毕业于东北师 范大学商学院工商管理专业，历任海南航空股份有限公司市场部 电子业务推广员、启明信息技术股份有限公司管理软件事业体程 序员、管理软件业务实施工程师，中国第一汽车集团公司管理部 信息系统应用规划室应用规划员、中国第一汽车集团公司 （2017.12更名为中国第一汽车集团有限公司）体系管理及IT部 （2018.05更名为体系管理及数字化部（改革办、信息化数字化 办公室））信息运营管理处信息运营主管、中国第一汽车集团有 限公司数字化部（信息化数字化办公室）信息运营管理处信息运 营主管（2019.02机构变更），2019年12月至2020年10月任 中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）制 造与管理信息运营部信息运营主任，2020年 10月至 2021年 1 月任中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室） 制造与管理信息运营部项目负责人，2021年1月至2022年1月 任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公 室）大制造运营部项目负责人，2022年1月至2022年5月任中 国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室） 大制造运营部代理总监，2022年5月至2023年2月任中国第一 汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大研发 运营部代理总监，2023年2月至2023年9月任中国第一汽车集 团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大研发运营部 代理总监、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数 字化办公室）大研发运营部代理总监，2023年9月至2024年5 月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办 公室）大研发运营部总监、中国第一汽车股份有限公司体系数字 化部（信息化数字化办公室）大研发运营部总监。 王扬先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验 和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。 截至目前，王扬先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的 股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近36个 月内未受到中国证监会的行政处罚；最近 36个月内未收到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于 “失信被执行人”。 5、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 详细内容见于2024年6月1日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于召开 2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2024-021）。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○二四年六月一日 中财网
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