*ST名家(300506):第四届董事会第三十四次会议决议
深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2024年 5月 29日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 5月 24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量，董事会同意本次会计差错更正及追溯调整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。 三、备查文件 《第四届董事会第三十四次会议决议》 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 31日 中财网
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