同心传动(833454):第四届董事会第一次会议决议
河南同心传动股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 20日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事陈红凯先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事、高管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举陈红凯先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立董事长一名，董事会推选陈红凯先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，拟选举公司第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期期满之日止。
2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任陈红凯先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，现聘任陈红凯先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任蔡彦丽女士为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任蔡彦丽女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任陈卓先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任陈卓先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于聘任郑衍飞先生为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任郑衍飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于聘任赵晓静女士为公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，现聘任赵晓静女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议》 《河南同心传动股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024年第一次会议决议》 河南同心传动股份有限公司 董事会 2024年 5月 31日 中财网
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