五 粮 液(000858):召开2023年度股东大会的通知
宜宾五粮液股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第 5次会议决定，于2024年6月28日（星期五）9:00召开公司2023年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会2024年第5次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月28日9:00； （2）网络投票时间：2024年6月28日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15－15:00。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年6月21日。
上述议案内容分别详见公司2024年5月30日、2024年4月29日在《中国上刊登的《第六届董事会2024年第4次会议决议公告》《第六届监事会2024年第1次会议决议公告》《第六届监事会2024年第2次会议决议公告》《关于预计2024年度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》；以及2023年度披露的《第六届监事会2023年第3次会议决议公告》《第六届监事会2023年第4次会议决议公告》《第六届董事会 2023 年第 7 次会议决议公告》《第六届董事会2023年第8次会议决议公告》《第六届董事会2023年第12次会议决议公告》及相关制度专项公告。 （三）特别提示 1、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过； 2、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票； 3、《2023年度利润分配方案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》《关于第六届董事会董事调整的议案》《关于第六届监事会监事调整的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项。 4、《关于第六届董事会董事调整的议案》以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事人数为 2名，《关于第六届监事会监事调整的议案》以累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表监事人数为 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东登记：持股票账户卡（如有）、法人授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续； （2）自然人股东登记：持本人身份证（原件及复印件）、股票账户卡办理登记手续； （3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续； 2、出席现场会议报名登记时间：2024年6月24日10:00-17:00（不接受提早登记）。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过邮箱（邮箱：[email protected]）提交登记资料进行报名，报名登记成功将预留参会座位，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。 3、登记地点：董事会办公室。 4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。 5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。 会议地点：宜宾恒旭国际大酒店（四川省宜宾市宜宾大道中段58号）。 6、联系电话：（0831）3567000 邮政编码：644007 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件1）。 五、备查文件 第六届董事会2024年第5次会议决议及决议公告。 特此公告 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2024年6月1日
选举非独立董事（如表一提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间为2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 2023年度股东大会，并代理行使表决权。 本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
委托人： 委托人身份证号码： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 被委托人： 被委托人身份证号码： 授权委托有效日期： 委托人盖章（或签名）： 年 月 日 中财网
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