五 粮 液(000858):召开2023年度股东大会的通知

时间:2024年05月31日 19:35:52 中财网
原标题:五 粮 液:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2024/第017号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2024年第 5次会议决定,于2024年6月28日(星期五)9:00召开公司2023年度股东大会。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会2024年第5次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2024年6月28日9:00;
(2)网络投票时间:2024年6月28日,其中:通过深交所交易系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00。

5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年6月21日。


提案编码提案名称备注
  该列打勾的栏 目可以投票
100总议案:除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案  
1.002023年度报告
2.002023年董事会工作报告
3.002023年监事会工作报告
4.002023年度财务决算报告
5.002023年度利润分配方案
6.00关于预计2024年度日常关联交易的议案
7.00关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融 服务协议》的议案
8.002024年度全面预算方案(草案)
9.00关于修订《公司章程》的议案
10.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00关于修订《独立董事制度》的议案

累积投票提案采用等额选举 
13.00关于第六届董事会董事调整的议案应选人数 (2)人
13.01选举章欣先生为第六届董事会非独立董事的议案
13.02选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议案
14.00关于第六届监事会监事调整的议案应选人数 (2)人
14.01选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
14.02选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
(二)议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司2024年5月30日、2024年4月29日在《中国上刊登的《第六届董事会2024年第4次会议决议公告》《第六届监事会2024年第1次会议决议公告》《第六届监事会2024年第2次会议决议公告》《关于预计2024年度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》;以及2023年度披露的《第六届监事会2023年第3次会议决议公告》《第六届监事会2023年第4次会议决议公告》《第六届董事会 2023 年第 7 次会议决议公告》《第六届董事会2023年第8次会议决议公告》《第六届董事会2023年第12次会议决议公告》及相关制度专项公告。

(三)特别提示
1、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案属于特别决议审议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;
2、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》属于关联交易事项,宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决,也不可接受其他股东委托投票;
3、《2023年度利润分配方案》《关于预计2024年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》《关于第六届董事会董事调整的议案》《关于第六届监事会监事调整的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项。

4、《关于第六届董事会董事调整的议案》以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事人数为 2名,《关于第六届监事会监事调整的议案》以累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表监事人数为 2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东登记:持股票账户卡(如有)、法人授权委托书(详见附件2)、营业执照复印件和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续;
(2)自然人股东登记:持本人身份证(原件及复印件)、股票账户卡办理登记手续;
(3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(可是复印件)、股东资料以及代理人身份证办理登记手续; 2、出席现场会议报名登记时间:2024年6月24日10:00-17:00(不接受提早登记)。拟出席现场会议的股东或股东代理人,请在上述报名登记时间内通过邮箱(邮箱:[email protected])提交登记资料进行报名,报名登记成功将预留参会座位,公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。

3、登记地点:董事会办公室。

4、本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

5、公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

会议地点:宜宾恒旭国际大酒店(四川省宜宾市宜宾大道中段58号)。

6、联系电话:(0831)3567000
邮政编码:644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件(详见附件1)。

五、备查文件
第六届董事会2024年第5次会议决议及决议公告。

特此公告
附件:1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2024年6月1日

投给候选人的选举票数填报
对候选人A投X1票X1票
对候选人B投X2票X2票
合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事(如表一提案 13.00,采用等额选举,应选人数为 2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)股东对总议案进行投票,视为对分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为2024年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月28日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



2023年度股东大会,并代理行使表决权。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码提案名称备注同意反对弃权
  该列打勾的 栏目可以投 票   
100总议案:除累积投票提案外的所有提案   
非累积投票 提案     
1.002023年度报告   
2.002023年董事会工作报告   
3.002023年监事会工作报告   
4.002023年度财务决算报告   
5.002023年度利润分配方案   
6.00关于预计 2024年度日常关联交易的 议案   
7.00关于与四川省宜宾五粮液集团财务有 限公司签署《金融服务协议》的议案   
8.002024年度全面预算方案   
9.00关于修订《公司章程》的议案   
10.00关于修订《股东大会议事规则》的议 案   
11.00关于修订《董事会议事规则》的议案   
12.00关于修订《独立董事制度》的议案   
累积投票提 案采用等额选举    
13.00关于第六届董事会董事调整的议案应选人数(2)人   
13.01选举章欣先生为第六届董事会非独立 董事的议案   
13.02选举韩成珂先生为第六届董事会非独 立董事的议案   

14.00关于第六届监事会监事调整的议案应选人数(2)人   
14.01选举朱永良先生为第六届监事会非职 工代表监事的议案   
14.02选举李帅先生为第六届监事会非职工 代表监事的议案   

委托人: 委托人身份证号码:
委托人证券账户: 委托人持股数量:
被委托人: 被委托人身份证号码:
授权委托有效日期:
委托人盖章(或签名):
年 月 日

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