五 粮 液(000858):第六届董事会2024年第5次会议决议
宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会2024年第5次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024 年第5次会议，于2024年5月29-30日以通讯及传阅方式对议案进 行审议，应参与审议表决董事9人，实际参与审议表决董事9人。会 议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会审议议案情况 议案一：关于2024年投资计划的议案 公司2024年投资计划17个项目，计划投资金额39.85亿元；主 要包括10万吨生态酿酒项目（一期、二期）、五粮液门户区项目、五粮液501古窖池中国白酒文化圣地项目、五粮液成品酒包装及智能仓 储配送一体化项目等 14个续建项目，具体详见第五届董事会第五十 一次会议决议公告、第六届董事会2022年第11次会议决议公告等相 关公告。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案二：关于开展 2024-2025年中央广播电视总台“和美好礼” 品牌传播项目的议案 为持续提升品牌影响力，公司拟与中央广播电视总台开展 2024- 2025年品牌强国工程“强国品牌”合作方案、《2025年春节联欢晚会》和美好礼独家互动合作伙伴两项合作项目；项目总预算9亿元（含税，不含奖品费用）。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案三：关于制定《选聘会计师事务所管理办法（试行）》的议案 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）相关规定，公司制定《选聘会计师事务所管理办法（试行）》。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 议案四：关于召开2023年度股东大会的议案 公司将于2024年6月28日召开2023年度股东大会。 具体详见《关于召开2023年度股东大会的通知》。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、备查文件 第六届董事会2024年第5次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2024年6月1日 中财网
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