昇辉科技(300423):2023年年度股东大会决议
昇辉智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： (1) 现场会议时间：2023年5月31日下午14:30。 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月31日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月31日上午9:15至下午3:00。 2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李昭强先生。 6、会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东11人，代表股份218,532,949股，占上市公司总股份的43.9252％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份217,609,134股，占上市公司总股份的43.7395％。 通过网络投票的股东6人，代表股份923,815股，占上市公司总股份的0.1857％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份923,815股，占上市公司总股份的0.1857％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的中小股东6人，代表股份923,815股，占上市公司总股份的0.1857％。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案： 1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5237％；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5237％；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 3.审议通过了《关于公司<2023年年度审计报告>的议案》 总表决情况： 同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4.审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 总表决情况： 同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5237％；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 5.审议通过了《2023年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6.审议通过了《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》 总表决情况： 同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7.审议通过了《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5237％；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 8.审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 4,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5237％；反对 4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4763％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 9.审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》 总表决情况： 同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 10.审议通过了《关于公司及子公司2024年申请银行授信额度互为提供担保的议案》 总表决情况： 同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 11.审议通过了《关于同意授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 总表决情况： 同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 12.审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 逐项审议了以下子议案： 12.01审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意218,231,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8622％；反对301,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.1378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意622,600股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3944％；反对301,215股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 12.02.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意218,231,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8622％；反对301,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.1378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意622,600股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3944％；反对301,215股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 12.03.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意218,231,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8622％；反对301,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.1378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意622,600股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3944％；反对301,215股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 12.04.审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意218,231,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8622％；反对301,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.1378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意622,600股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3944％；反对301,215股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 12.05.审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 总表决情况： 同意218,231,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8622％；反对301,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.1378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意622,600股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3944％；反对301,215股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 12.06.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意218,231,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8622％；反对301,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.1378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意622,600股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3944％；反对301,215股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 13.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意218,231,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8622％；反对301,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.1378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意622,600股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3944％；反对301,215股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 14.审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 总表决情况： 同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 15.审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案： 15.01 选举王猛为公司第五届董事会独立董事 总表决情况： 同意218,528,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。 中小股东总表决情况： 同意919,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5238％。 15.02 选举冯平法为公司第五届董事会独立董事 总表决情况： 同意218,528,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。 中小股东总表决情况： 同意919,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5238％。 15.03 选举张琦为公司第五届董事会独立董事 总表决情况： 同意218,528,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。 中小股东总表决情况： 同意919,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5238％。 16.审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案： 16.01 选举李昭强为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况： 同意218,528,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。 中小股东总表决情况： 同意919,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5238％。 16.02 选举纪法清为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况： 同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。 中小股东总表决情况： 同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％。 16.03 选举柳云鹏为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况： 同意218,528,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。 中小股东总表决情况： 同意919,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5238％。 16.04 选举崔静为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况： 同意218,528,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。 中小股东总表决情况： 同意919,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5238％。 16.05 选举刘善仕为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况： 同意218,528,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。 中小股东总表决情况： 同意919,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5238％。 16.06 选举谭海波为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况： 同意218,528,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％。 中小股东总表决情况： 同意919,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5238％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京天元律师事务所李怡星律师、郑钰莹律师见证，并出具法律意见书，结论意见如下： “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。” 五、备查文件 1、本次股东大会决议； 2、法律意见书。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024年 5月 31日 中财网
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