商络电子(300975):第三届董事会第十七次会议决议
第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年5月31日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2024年5月29日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 公司原独立董事张华先生因连任独立董事已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 公司原独立董事程林先生因已担任超过三家境内A股上市公司的独立董事，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再公司担任其他职务。 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名高继华先生、王六顺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举为独立董事后，高继华先生将担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，王六顺先生将担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。 2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 根据公司现阶段可转换公司债券转股情况，公司可转换公司债券已停止转股并摘牌，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事宜。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。 3、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2024年6月25日下午14：30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 南京商络电子股份有限公司董事会 2024年5月31日 中财网
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