城投控股(600649):上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议
上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2024年5月22日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第十次会议的通知。会议于2024年5月31日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事 9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于子公司城晖置业向银行申请项目贷款的议案》 董事会同意子公司上海城晖置业有限公司向上海农商 银行申请项目贷款不超过人民币4.5亿元，用于杨浦区平凉 社区02F1-01地块（大桥街道94街坊）项目建设，包括置换 用于项目工程支出的股东、关联方债务。贷款期限为首个提 款日起3年，包含宽限期；贷款利率为一年期LPR利率-95bp； 担保方式为项目土地使用权及在建工程抵押，项目建成并办 理不动产权登记证后转为现房抵押。 （二）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于召集召开公司2023年年度股东大会的议案》 详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及2024年6月1日《上海证券报》上的公司临时公告2024- 019。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2024年6月1日 中财网
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