长江传媒(600757):长江传媒2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月31日 19:56:06 中财网

原标题:长江传媒:长江传媒2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-022
长江出版传媒股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268号湖北出版文化城 B座十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	726,178,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	59.8342

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；
公司董事李植、独立董事张慧德、金林、卢盛峰因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；
公司监事田荣华、邱从军、陆亚华因工作原因未能出席会议。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书冷雪出席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司董事会 2023年度工作报告》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	716,225,842	98.6293	8,767,766	1.2073	1,185,300	0.1634

2、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司监事会 2023年度工作报告》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	716,225,842	98.6293	8,767,766	1.2073	1,185,300	0.1634

3、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	716,225,842	98.6293	8,767,766	1.2073	1,185,300	0.1634

4、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2023年度财务决算的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	716,225,842	98.6293	8,767,766	1.2073	1,185,300	0.1634

5、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2024年度财务预算的议案》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	700,540,772	96.4694	25,638,136	3.5306	0	0.0000

6、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	717,411,142	98.7926	8,767,766	1.2074	0	0.0000

7、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司 2023年度报告及摘要》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	716,225,842	98.6293	8,767,766	1.2073	1,185,300	0.1634

8、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	717,411,142	98.7926	8,767,766	1.2074	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	703,719,072	96.9071	22,459,836	3.0929	0	0.0000

10、 议案名称：《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	717,411,142	98.7926	8,767,766	1.2074	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以 上普通股 股东	683,374,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下普通股 股东	34,036,938	79.5168	8,767,766	20.4832	0	0.0000
其中:市值 50万以下 普通股股 东	17,501,864	99.9836	2,866	0.0164	0	0.0000
市值 50万 以上普通 股股东	16,535,074	65.3560	8,764,900	34.6440	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	《关于长江出 版传媒股份有 限公司2023年	34,03 6,938	79.5168	8,767 ,766	20.4832	0	0.0000
	度利润分配预 案的议案》
8	《关于长江出 版传媒股份有 限公司及子公 司2024年度向 银行申请授信 额度及担保事 项的议案》	34,03 6,938	79.5168	8,767 ,766	20.4832	0	0.0000
9	《关于公司 2024年度使用 部分闲置自有 资金购买理财 产品的议案》	20,34 4,868	47.5295	22,45 9,836	52.4705	0	0.0000
10	《关于调整公 司第六届董事 会独立董事津 贴的议案》	34,03 6,938	79.5168	8,767 ,766	20.4832	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案情况：议案 8《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：刘苑玲、胡云
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。


特此公告。


长江出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月1日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议