兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事 会第八次会议，于2024年5月31日在山东省邹城市公司总部以通讯 方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长召集 和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料于2024年5月28日以书面或电子邮件形式 送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 批准《关于并购物泊科技有限公司的议案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 1.批准公司与物泊科技有限公司（“物泊科技”）、东铭实业集团 有限公司、福建东聚科技有限公司（“福建东聚”）签署《关于物泊科技有限公司之增资协议》及其附件（“《增资协议》”）。公司以人民币3.46元每一注册资本的价格对物泊科技进行增资，取得物泊科技45% 的股权。公司总计出资人民币15.55亿元，其中人民币4.49亿元计 入物泊科技注册资本，人民币11.06亿元计入物泊科技资本公积。 2.批准公司与物泊科技、福建东聚、福建东沃投资中心（有限合 伙）、福建东创投资中心（有限合伙）签署《表决权委托协议》，获得6.32%的表决权，以实现交易后公司合计持有物泊科技51.32%的表决 权，并合并其财务报表。 3.授权任一名董事具体办理本次交易涉及的相关手续。 有关详情请参见公司日期为2024年5月31日的关于并购物泊科 技有限公司的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2024年5月31日 中财网
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