光峰科技(688007):第二届监事会第二十五次会议决议
一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2024年 5月 27日（星期一）以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024年 5月 30日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员 3人，实际出席监事会 3人，会议由监事会主席高丽晶女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3 表决结果： 票同意、0票反对、0票弃权 1、2021年限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况 鉴于公司 2021年限制性股票激励计划中部分激励对象不再具备激励对象资格、以及首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期公司层面业绩考核未达到归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意对 2021年限制性股票激励计划中已授予尚未归属的部分限制性股票合计408.485万股进行作废处理。 2、2022年限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况 鉴于公司 2022年限制性股票激励计划中部分激励对象不再具备激励对象资 格、首次授予第二个归属期所在经营单位的绩效考核结果未达到达标归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意对2022年限制性股票激励计划中已授予尚未归属的部分限制性股票合计 140.43万股进行作废处理。 经核查，监事会认为：公司此次作废处理部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票、2022年限制性股票符合法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 （二）审议通过《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》 3 表决结果： 票同意、0票反对、0票弃权 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司2021年年度股东大会的授权，同意公司按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理首次授予第二个归属期的限制性股票归属登记事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 63名，可归属的限制性股票数量为 260.33万股。 经核查，监事会认为：公司 2023年度业绩情况以及部分激励对象所在经营单位考核和个人考核结果已达标，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的归属条件已经成就，公司及激励对象均未发生不得归属的情形，激励对象归属资格合法有效，其考核结果真实、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》。 （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3 表决结果： 票同意、0票反对、0票弃权 经核查，监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司此次使用总额不超过人民币 11,600万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币 5,000万元，使用期限自审议通过之日起 12个月内有效。此次现金管理有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项目推进，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 《公司第二届监事会第二十五次会议决议》 特此公告。 深圳光峰科技股份有限公司监事会 2024年 6月 1日 中财网
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