诺思格(301333):第四届监事会第一次会议决议
第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事推选监事关虹女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会选举关虹女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。关虹女士简历详见公司2024年5月30日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-034）。 三、备查文件 《第四届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会 2024年6月1日 中财网
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