黄山旅游(600054):安徽天禾律师事务所关于黄山旅游2023年年度股东大会的法律意见书
安徽天禾律师事务所 关于黄山旅游发展股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 天律意2024第01293号 致：黄山旅游发展股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《黄山 旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）的委托，指派鲍冉、马慧律师（以下简称“本所律师”）参加黄山旅游2023年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予 以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司第八届董事会第二十一次会议决议、第八届董事会 第二十三次会议决议、第八届监事会第十八次会议决议、第八届董事的有关规定，公司董事会于2024年5月11日以公告方式在公司指定的 信息披露报刊、网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。上述公告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。 2、本次股东大会由公司董事会召集。 3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 4、本次股东大会现场会议于2024年5月31日在安徽省黄山市屯溪 区昱城皇冠假日酒店如期召开，本次股东大会由公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与通知内容一致。 经审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席会议人员的资格 经查验，出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人共63 人，代表股份数318,049,646股，占公司有表决权总股份的43.6055%，其中A股股东及股东代理人共计14人，代表股份数298,843,150股，占公司股份总数的40.9722%，B股股东及股东代理人共计49人，代表股 份数19,206,496股，占公司股份总数的2.6332%。上述股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。 出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员 和聘请的律师。 经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式进行投票表决。现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。 2、根据现场会议统计的表决结果和上证所信息网络有限公司提 供的本次股东大会网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下： （1）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》； （2）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》； （3）审议通过《公司2023年度财务决算报告》； （4）审议通过《公司2023年年度利润分配预案》； （5）审议通过《公司2023年度年度报告及其摘要》； （6）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； （7）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； （8）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； （9）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； （10）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》； （11）审议通过《关于2023年度公司监事会主席薪酬的议案》； （12）审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； （13）审议通过《关于修订<公司独立董事会工作制度>的议案》； （14）审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议 案》； （15）审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》； （16）审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。 第7、8、9、10项议案系特别决议议案，经出席本次股东大会的 股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；第4、6、11、14、15、16项议案对中小投资者的表决进行了单独表决；第14、15项议案系累积投票议案。 经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开 程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。 中财网
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