邦彦技术(688132):2023年年度股东大会决议
邦彦技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年 05月 31日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路 100号 1号楼 5楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本次会议由公司董事会召集，由董事长祝国胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7人，出席 7人； 2、 公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：关于公司 2023年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：关于公司 2023年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
4、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况：
5、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况：
6、 议案名称：关于公司 2023年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况：
7、 议案名称：关于公司 2023年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况：
8、 议案名称：关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案 审议结果：通过 表决情况：
9、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 审议结果：通过 表决情况：
10、 议案名称：关于补选公司非职工代表监事的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10 2、 涉及关联股东回避表决的议案：4，出席会议的关联股东进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所 律师：廖春兰、胡永胜 2、 律师见证结论意见： 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 2024年 6月 1日 ? 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。 中财网
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